# DBD расширяет проверку движения капитала компаний с 1 августа

> Приказ № 2/2569 заменяет две прежние регистрационные меры и требует сопоставимых банковских доказательств для ряда заявлений с иностранным участием или правом подписи.

Центральный офис регистрации товариществ и компаний Таиланда подписал **приказ № 2/2569 15 июля 2026 года**. Он вступает в силу **1 августа 2026 года**, следует из [приказа, опубликованного Министерством торговли](https://loei.moc.go.th/th/file/get/file/20260717481fbed5c787d89fa845f8082fff3830091944.pdf). Документ объединяет регистрационные проверки, ранее разделённые между двумя мерами, и требует финансовые документы, по которым регистратор сможет сопоставить заявленную оплату долей или акций с фактическим движением денег.

Номер имеет значение: **приказ № 1/2569 не является августовским приказом**. Он был подписан 16 марта и начал действовать 1 апреля. Приказ № 2/2569 прямо отменяет его вместе с приказом № 2/2568 с 1 августа.

## Что меняется 1 августа

При создании нового товарищества или компании дополнительные доказательства нужны в двух предусмотренных случаях:

- иностранный партнёр или акционер инвестирует, но совокупная иностранная доля составляет менее 50% зарегистрированного капитала; или
- у компании нет иностранных акционеров, но иностранец является директором с правом подписи от имени компании единолично или совместно.

По [приказу № 2/2569](https://loei.moc.go.th/th/file/get/file/20260717481fbed5c787d89fa845f8082fff3830091944.pdf) заявитель должен подать форму DBD с пояснением инвестиций. Как правило, каждый тайский партнёр или акционер предоставляет выписку за три месяца до оплаты: в ней должно быть списание или перечисление, соответствующее заявленному взносу этого лица и дате оплаты. Управляющий партнёр или директор, принимающий капитал, также предоставляет выписку с соответствующими поступлениями от инвесторов. Если владелец принимающего счёта оплачивает собственный взнос из уже имеющегося остатка на том же счёте, в форме вместо отдельной записи о списании или переводе указываются его имя, взнос, остаток и реквизиты счёта; выписка по принимающему счёту должна охватывать три месяца до получения средств.

Правила охватывают и определённые изменения. Для товарищества исходным условием служит либо полностью тайский состав партнёров, либо совокупный иностранный взнос не менее 50% капитала; после изменения состава партнёров совокупный иностранный взнос становится ниже 50%, а управляющим партнёром не является иностранец. Для компании изменение превращает структуру, которую прежде связывали только тайские уполномоченные директора, в структуру, где иностранный директор может подписывать единолично или совместно. К заявлению прилагается подтверждение, что партнёры или акционеры оплатили реальный капитал, а тайские участники не помогают иностранцу через номинальную схему.

Если юридическое лицо зарегистрировано 1 августа или позднее и подаёт одно из таких заявлений об изменениях в течение года после учреждения, заявитель также должен представить пояснение инвестиций и выписку, подтверждающую получение товариществом или компанией всего капитала, подлежавшего оплате при учреждении, на собственный счёт либо на принимающий счёт управляющего партнёра или директора. Заявления, поданные до 1 августа, рассматриваются по правилам, действовавшим на момент подачи.

## Чем это отличается от приказа № 1/2569

[Приказ № 1/2569](https://www.dbd.go.th/storage/law/201acc68-187c-4d5d-ac7e-836329387599.pdf), подписанный 16 марта и действующий с 1 апреля, регулировал те же две модели изменений: переход товарищества с полностью тайским составом или иностранным взносом не менее 50% к иностранному взносу ниже 50% без иностранного управляющего партнёра, а также переход от полностью тайского права подписи компании к единоличной или совместной подписи иностранного директора. Он ввёл подтверждение инвестиций, подписываемое управляющим партнёром или директором-заявителем: все партнёры или акционеры действительно инвестировали и оплатили свои доли, а тайские участники не поддерживают номинальную схему.

Приказ № 2/2569 заменяет эту меру 1 августа. Он сохраняет подтверждение и объединяет проверки учреждения и изменений в одном приказе, а также делает движение оплаты более явным за счёт выписок тайских инвесторов и принимающего счёта. Изменение касается доказательств при регистрации; оно не меняет базового различия между реальным тайским бизнесом и незаконной номинальной схемой.

## Кто входит в опубликованный пул для проверки

16 июля [Nation Thailand сообщил](https://www.nationthailand.com/news/40068701), что анализ DBD выявил **почти 120 000 компаний** для дальнейшей проверки. В публикации речь идёт о компаниях с иностранным участием от 0,01% до 49,99%, причём особое внимание уделяется диапазону 40%–49,99% в **16 провинциях**, где, по данным DBD, велика доля иностранного участия.

Пхукет, Пхангнга и Краби входят в эти 16 провинций. Связанные проверки DBD сосредоточены на секторах, включая недвижимость, туризм, отели и курорты, строительство, сельское хозяйство и логистику, по данным [более ранней публикации Nation об августовской мере](https://www.nationthailand.com/news/general/40067740). Попадание в географическую группу или группу риска по доле участия служит основанием для проверки, но не означает, что каждая компания в ней незаконна.

## Тайское большинство не означает автоматически номинальную схему

В легитимной компании с тайским большинством тайские акционеры действуют в собственных интересах: оплачивают свои акции собственными средствами, несут реальный экономический риск, получают выгоду и используют права по своим акциям. В номинальной схеме тайские лица или компании держат акции либо помогают иностранцу обходить ограничения, тогда как фактическое финансирование, выгода или контроль находятся у другого лица. Зарегистрированные проценты сами по себе не решают этот фактический вопрос.

Этапы нельзя смешивать:

- **Регистрационный скрининг** проверяет заявление и доказательства. Регистратор может потребовать исправления или отказать в несогласованном заявлении; это не уголовный приговор.
- **Расследование** собирает доказательства из-за признаков риска у компании или сделки. Само его начало не доказывает нарушение.
- **Обвинение или утверждение о нарушении** означает, что орган заявляет о возможном правонарушении. Его ещё предстоит доказать в установленном порядке.
- **Обвинительный приговор** — окончательный вывод суда об уголовной ответственности. Ни приказ, ни включение в опубликованный пул для проверки не являются приговором компании или человеку.

Поэтому августовский приказ сам по себе ничего не доказывает о законности существующей компании, её акционеров или конкретной недвижимости. Он создаёт более подробную регистрационную запись, которую органы могут проверить и при наличии оснований передать для расследования.

## Вопросы независимому тайскому юристу для существующего владельца

Владельцу или акционеру стоит просить проверить фактические записи компании, а не полагаться на обозначение 51/49:

- Какие будущие регистрации либо изменения директоров и акционеров подпадут под августовские правила о доказательствах?
- Может ли каждый тайский акционер подтвердить источник, сумму и дату денег, использованных для оплаты акций?
- Сходятся ли записи принимающего счёта со всеми заявленными взносами?
- Соответствуют ли управление, дивиденды, риск и принятие решений зарегистрированной структуре собственности?
- Создали ли первоначальная покупка недвижимости или финансирование компании отдельные риски по Земельному кодексу или [[foreign-business-act|Закону об иностранном бизнесе]]?
- Какие записи следует сохранить и как обращаться с юридически привилегированными материалами при проверке?

Ответы на эти вопросы не дают сертификата юридической безопасности. Вывод зависит от первоначального финансирования, документов, поведения участников и последующих изменений. Более широкий контекст описан в материале [[thai-company-property-ownership|о тайских компаниях для владения недвижимостью при режиме контроля 2026 года]].