تقول دائرة تطوير الأعمال (DBD) التايلاندية إن قواعد التسجيل الجديدة تهدف إلى وقف نمط تحايل عبر ترتيبات صورية (nominee) يحدث بعد تأسيس الشركة بالفعل. وفي نشرة صادرة في 31 يوليو، قالت DBD إن الأمر رقم 2/2569 دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2026 ويوسّع نطاق الفحوصات المحددة من مرحلة التأسيس لتشمل تعديلات التسجيل اللاحقة. ونقلت صحيفة Nation Thailand بشكل مستقل هذه النشرة وتاريخ نفاذها.
وقد تناول تقرير Houseviser الصادر في 23 يوليو متطلبات تقديم الطلبات بموجب هذا الأمر. أما نشرة DBD اللاحقة فتضيف تفسير الدائرة للثغرة التي تقول إن الأمر يعالجها.
لماذا وسّعت DBD الفحوصات لتشمل التعديلات
وفقًا لـ DBD، كان فحصها السابق يركّز على مرحلة التأسيس، بما يشمل التحقق من رأس مال المستثمرين التايلانديين في الكيانات الأعلى مخاطرة. وتقول الدائرة إن مقدمي طلبات التسجيل قد يؤسسون كيانًا خارج شروط الفحص الأولية، ثم يعدّلونه لاحقًا لإضافة استثمار أجنبي أو ملكية أسهم أجنبية أو مدير يتمتع بسلطة التوقيع. وتصف DBD الأمر رقم 2/2569 بأنه يوسّع الفحص ليشمل تلك التعديلات، بدلًا من اعتبار التأسيس نقطة الفحص الوحيدة.
وبالنسبة إلى الطلبات المتعلقة باستثمار أجنبي أو بمواطن أجنبي يتمتع بسلطة التوقيع، تقول DBD إن الأمر يتطلب تقديم تفسير للاستثمار وكشوف حسابات مصرفية لثلاثة أشهر، سواء من المستثمر التايلاندي الذي دفع مبلغ الاستثمار أو من الممثل أو الشخص الاعتباري المستلم له. وتقول النشرة إن الهدف من ذلك تقييم القدرة الفعلية للمستثمر على الاستثمار.
فحوصات منفصلة من دائرة الأراضي
يصف بيان صادر في 1 يونيو عن مكتب دائرة الأراضي في Kabin Buri فحوصات منفصلة لنقل ملكية الأراضي. وبالنسبة إلى المتنازَل إليه الفرد، يقول البيان إن أي معاملة أرض تبلغ قيمتها 5 ملايين باهت تايلاندي أو أكثر، أو دفعة نقدية تبلغ 2 مليون باهت أو أكثر، تستدعي فحصًا أدق لمصادر أموال المشتري ودخله ومهنته ووضعه المالي. ويتناول البيان نفسه معاملات الشركات بشكل منفصل، بما يشمل فحص الشركات التي لديها مساهمون أو مديرون أجانب.
ويسبق بيان دائرة الأراضي (Land Department, DOL) هذا تفسير DBD الصادر في 31 يوليو. ولا يُثبت البيان وجود دورة مراجعة شهرية، أو متطلب تقرير ربع سنوي، أو أن تدابير دائرة الأراضي نتجت عن الأمر رقم 2/2569. كذلك لا تصف نشرة DBD الصادرة في 31 يوليو أي آلية لتبادل البيانات بين DBD ودائرة الأراضي بخصوص أدلة التسجيل الجديدة.
الصلة ببوكيت
تقول DBD إن هناك 119,116 شخصًا اعتباريًا تايلانديًا نشطًا بنسبة ملكية أجنبية تتراوح بين 0.01% و49.99%، حتى تاريخ صدور النشرة. كما ذكرت DBD بوكيت وكرابي ضمن المحافظات التي ستواصل فيها فحص الأنشطة التي تنطوي على مخاطر الترتيبات الصورية.
وبالنسبة إلى مشترٍ في بوكيت يفكر في هيكل شركة تايلاندية، يكمن التغيير الفوري في مرحلة تسجيل الشركة: فأي تعديل لاحق في الملكية الأجنبية أو سلطة التوقيع قد يستدعي متطلبات الأدلة نفسها المطلوبة عند التسجيل الأصلي. وهذا ليس استنتاجًا موجّهًا ضد شركة أو قطعة أرض أو معاملة بعينها، ولا تفيد أي من المصادر أعلاه بأن علامة تحذير من DBD قد أثّرت في عملية نقل ملكية أرض محددة.
ما يبقى غير معروف
- لا توضح نشرة DBD كيفية، أو ما إذا كانت، أدلة الأمر رقم 2/2569 تُشارك مع دائرة الأراضي أثناء مراجعة نقل ملكية الأرض.
- لا تعلن النشرة عن إخلاء مسؤولية جديد بشأن قوائم المساهمين؛ ولا يقدّم هذا المقال أي ادعاء بهذا الشأن.
- لا يوضح بيان دائرة الأراضي كيفية انطباق حدود قيمة المعاملات هذه على كل عملية شراء عادية يقوم بها مشترٍ تايلاندي.
لمزيد من المعلومات الأساسية حول كيفية تقييم مخاطر الترتيبات الصورية، راجع دليلي Houseviser عن هياكل الشركات التايلاندية لتملك العقارات وقانون الأعمال الأجنبية. هذا المقال لا يشكّل استشارة قانونية.