Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) сообщил, что новые правила регистрации направлены на схему обхода проверок после учреждения компании. В заявлении от 31 июля DBD указал, что приказ № 2/2569 вступил в силу 1 августа 2026 года и распространяет отдельные проверки с учреждения компании на последующие изменения регистрации. Nation Thailand независимо подтвердил содержание заявления и дату вступления в силу.
Требования приказа к документам Houseviser уже разбирал в материале от 23 июля. В последующем заявлении DBD объясняет, какую именно лазейку, по мнению ведомства, закрывает приказ.
Почему DBD распространил проверки на изменения
По данным DBD, прежний отбор был сосредоточен на учреждении компании и включал проверку капитала тайских инвесторов в более рискованных структурах. Ведомство сообщает, что заявители могли создать компанию вне условий первоначальной проверки, а затем изменить регистрацию, добавив иностранные инвестиции, иностранного акционера или директора с правом подписи. DBD описывает приказ № 2/2569 как распространение контроля на такие изменения, а не как проверку только в момент учреждения.
Для заявлений с иностранными инвестициями или иностранцем, имеющим право подписи, DBD указывает на обязательное пояснение об инвестиции и банковские выписки за три месяца: от тайского инвестора, внёсшего средства, и от представителя или юридического лица, получившего их. По сообщению ведомства, это нужно для проверки реальной способности инвестора вложить средства.
Отдельные проверки Департамента земель
В заявлении офиса Департамента земель в Кабинбури от 1 июня описаны отдельные проверки при переходе права на землю. Для физического лица-приобретателя ведомство указывает на углублённую проверку источника средств, дохода, профессии и финансового положения, если стоимость сделки составляет от 5 млн THB или наличный платёж — от 2 млн THB. В том же заявлении отдельно говорится о корпоративных сделках, включая проверку компаний с иностранными акционерами или директорами.
Это заявление Департамента земель появилось до объяснения DBD от 31 июля. Оно не устанавливает ежемесячный цикл проверки, ежеквартальную отчётность и не подтверждает, что меры Департамента земель были вызваны приказом № 2/2569. В заявлении DBD от 31 июля также не описан порядок обмена между DBD и Департаментом земель новыми регистрационными доказательствами.
Значение для Пхукета
DBD сообщил о 119 116 действующих тайских юридических лиц с иностранным участием от 0,01% до 49,99% на дату заявления. Ведомство также назвало Пхукет и Краби среди провинций, где продолжит проверять риски номинальных схем.
Для покупателя на Пхукете, рассматривающего структуру через тайскую компанию, немедленное изменение относится к регистрации компании: последующее изменение иностранного владения или права подписи может потребовать те же доказательства, что и первоначальная регистрация. Это не вывод о конкретной компании, земельном участке или сделке; ни один из приведённых источников не сообщает, что сигнал DBD повлиял на определённый переход права на землю.
Что остаётся неизвестным
- В заявлении DBD не указано, передаются ли и как доказательства по приказу № 2/2569 Департаменту земель при проверке сделки с землёй.
- В нём не объявляется новое предупреждение на копиях списка акционеров; статья не делает такого утверждения.
- В заявлении Департамента земель не объясняется, как его пороги сделок применяются ко всем обычным покупкам тайскими гражданами.
Оценку рисков номинальных структур см. в гайдах Houseviser: структуры тайских компаний для владения недвижимостью и Закон о предпринимательской деятельности иностранцев. Эта статья не является юридической консультацией.