Второй вызов Департамента специальных расследований Таиланда (DSI) дошёл до Сомчата Техатхавончароена, депутата Народной партии от 1-го округа Пхукета, и DSI назначил 7 сентября 2026 года датой его явки к следователям. Министр юстиции, генерал-лейтенант полиции Руттхапхон Наоварат подтвердил это 2 сентября, заявив, что следствие обнаружило доказательства того, что Сомчат выступал директором и акционером частных компаний, которые держат недвижимость и квартиры на Пхукете совместно с иностранными гражданами, сообщал Thairath в тот же день. Это продолжение дела, о котором сообщалось 21 августа, когда DSI уже открыл расследование, но ещё не направлял никакого вызова. Что нового: DSI перешёл к стадии вызова, первая попытка доставки провалилась, и назначена дата явки. Обвинение пока не предъявлено, ни суд, ни прокуратура не вынесли решения по сути обвинения в номинальном владении, и Сомчат его отрицает.
Что произошло
DSI направил Сомчату первый вызов около 22 августа, но тайская почтовая служба сообщила, что адрес закрыт, и доставка не состоялась, сообщал Dailynews; тот же материал от 31 августа сообщал, что DSI готовится направить второй вызов. Thairath и Thaipost, сообщавшие об этом 2 сентября, писали, что DSI действительно направил этот второй вызов 31 августа, что с тех пор почтовая служба подтвердила его получение Сомчатом, и что DSI назначил 7 сентября датой его явки. Министр Руттхапхон заявил, что DSI пока не знает, явится ли Сомчат в эту дату на самом деле — подтверждена лишь доставка самого вызова, по данным Thairath.
Bangkok Post, сообщавший об этом независимо на английском языке, пишет, что DSI ожидает от Сомчата документы о регистрации компаний, сведения об управленческой структуре, его финансовые записи и объяснение источника и цели денежных переводов, связанных с этими компаниями. Источник в DSI, процитированный Bangkok Post, сообщил, что следствие обнаружило доказательства того, что Сомчат является акционером компаний, владеющих квартирами и недвижимостью на Пхукете совместно с иностранцами.
Сомчат отрицает, что уклонялся от первого вызова. Он заявил журналистам, что не получал никакого документа и что с ним никто не связывался, и что он готов явиться в DSI в любое время, даже без официального назначения, чтобы прояснить дело и продемонстрировать добросовестность, сообщал Dailynews. Министр Руттхапхон заявил 28 августа, что действия DSI по этому делу — не преследование депутата, и что если действующий депутат действительно нарушил закон, больший ущерб понесёт страна, по данным The Standard.
Предыстория: как дело дошло до этой стадии
Обвинение восходит к жалобе, которую политический активист Руангкрай Ликитваттана подал в государственный центр приёма жалоб 9 августа, попросив проверить акционерство Сомчата на предмет того, были ли акции реально оплачены, откуда поступили деньги и законно ли действуют компании, сообщал Thaiger. Репортаж от 21 августа освещал первую неделю обвинения: Сомчат сам вызвался встретиться с DSI ещё до появления какого-либо вызова, а заместитель лидера Народной партии Рангсиман Рома заявил, что партия не станет его защищать, если обвинение в номинальном владении подтвердится, одновременно критикуя DSI за то, что имя депутата стало известно ещё до направления вызова. Эта критика теперь отчасти утратила актуальность — с тех пор вызов направлялся дважды.
Ни материалы дела DSI, ни документ с вызовом не опубликованы, и ни один источник не сообщает, принял ли DSI дело как особое. Этот материал опирается на публичное подтверждение министра юстиции от 2 сентября, о котором сообщали Thairath и Thaipost вместе с датой явки 7 сентября, на сообщение Dailynews от 31 августа о том, что готовился второй вызов, на независимый репортаж Bangkok Post о документах, которые запрашивает DSI, и на более раннее сообщение The Standard от 28 августа о заявлениях министра по этому делу.
Кого это затрагивает
Напрямую это по-прежнему касается одного действующего депутата и компаний, в которых, по сообщениям, у него есть доля акционера или роль директора. Документы, которые запрашивает DSI в рамках этого расследования, — регистрационные бумаги компаний, сведения об управленческой структуре, финансовые записи, источник и цель денежных переводов — близки к тому, что приказ DBD 2/2569 требует заранее, но это более узкое и отдельное правило: оно применяется к регистрации новых компаний и изменениям в них с иностранным участием или иностранным уполномоченным подписантом, о чём мы писали, а не к действующему расследованию DSI в отношении уже существующей компании. Любой, кто сейчас регистрирует тайскую компанию с иностранным акционером или подписантом или вносит в неё изменения, подпадает под это правило DBD; любой, кто держит недвижимость на Пхукете через уже существующую тайскую компанию, может увидеть на примере этого дела, какие документы запрашивает DSI, когда структура становится предметом проверки, — а это иная, более поздняя по стадии форма контроля.
Что это может значить для недвижимости Пхукета
Это обновление не меняет базовый юридический тест, изложенный 21 августа: тайская компания с иностранной долей на уровне или ниже 49% — законная структура, а не сама по себе доказательство номинальной схемы; тест — держит ли тайское большинство акции в интересах капитала, контроля и экономической выгоды иностранца. Что это дело теперь показывает на практике — это то, что запрашивает DSI, когда проверяет этот вопрос на реальной компании: регистрационные документы, управленческие записи, финансовую отчётность и документированное объяснение денежных переводов. Владелец или покупатель, держащий недвижимость на Пхукете через похожую тайскую компанию, может ожидать такого же рода запроса документов, если эта структура когда-либо будет проверена, — это практический повод вести чистый, актуальный учёт взносов капитала и денежных переводов, а не повод избегать самой структуры.
Что остаётся неизвестным
Принял ли DSI дело как особое и на каком правовом основании — не сообщается. Материалы дела DSI или список компаний не опубликованы, поэтому количество компаний, фигурирующее в сообщениях об этом деле, нельзя сверить с выпиской из первичного реестра. Какими именно объектами на Пхукете владеют эти компании и какова их индивидуальная стоимость — не сообщается, помимо общего описания недвижимости и квартир. Явится ли Сомчат на самом деле 7 сентября — неизвестно и это: сам министр заявил, что подтверждена лишь доставка вызова, а не его явка. Предоставит ли Сомчат документы, которые запрашивает DSI, и что произойдёт на явке или после неё, — также неизвестно на момент публикации. Передан ли отдельный вопрос о декларации активов, поднятый ранее в этом деле, в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией и с каким результатом — также не сообщается.
Связанные гайды и данные
Наш гайд о владении недвижимостью через тайскую компанию и риске номинала объясняет тест капитала, контроля и экономического интереса, который применяют регуляторы. Наш гайд о том, как иностранцы держат тайскую недвижимость покрывает законные маршруты владения, между которыми лежит это дело, а Закон об иностранном бизнесе задаёт порог собственности, который номинальная схема призвана обойти. Эта статья не является установлением фактов о Сомчате Техатхавончароене или любой связанной с ним компании; она сообщает о текущем расследовании DSI, вызове и его отрицании, ни одно из которых не является обвинительным приговором.
